义乌是一个商贸之都,吸引了无数的商人和客商。但是,在这里也有一些不法分子,利用义乌的商业优势,进行非法的“洗钱”活动。他们通过网络平台,以高额的佣金为诱饵,招募“洗钱”代理人,让他们提供银行卡账户,然后将黑钱转入这些账户,再转出到境外的账户,从而实现“洗白”。
近日,义乌警方经过缜密侦查,成功破获了一起涉案金额超过1亿元的“洗钱”案件。警方抓获了犯罪嫌疑人10名,其中包括“洗钱”团伙的头目、组织者、技术支持者和代理人。警方还冻结了涉案账户100余个,扣押了电脑、手机等作案工具。
这是一起典型的跨境电信网络诈骗案件的“洗钱”环节。警方提醒广大市民,不要轻信网上的高额佣金信息,不要为不法分子提供银行卡账户,不要参与任何形式的“洗钱”活动,以免触犯法律,受到刑事处罚。
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